L'apparato antiriciclaggio, for each la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo https://socials360.com/story7040950/the-best-side-of-avvocato-riciclaggio-denaro-rho-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale