Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario. Análisis de transacciones: Las entidades financieras deben realizar un seguimiento detallado de las https://paisessinacuerdodeextradi00643.blogunok.com/28675125/facts-about-delito-de-blanqueo-de-capitales-abogados-penalistas-revealed